前Investree董事涉非法集资2.7万亿盾 从卡塔尔被引渡回国

印尼金融服务管理局(OJK)与国家警察及多家相关部委和机构合作,成功从卡塔尔(Qatar) 押解并拘捕 PT Investree Radhika Jaya 前董事阿德里安·阿沙里扬托·古纳迪(AAG),他被控在 2022年1月至2024年3月 期间非法吸收公众资金,金额高达 2.7万亿盾。

OJK法律与调查副专员尤莉安娜(Yuliana) 在 金融服务部门调查局 举行的新闻发布会上表示,OJK与印尼国家警察及多家部委和机构,成功押解并拘捕AAG,他涉嫌未经OJK许可,非法吸收公众资金。

在法律处理上,OJK援引 《银行法》第46条与第16条第1款、《2023年第4号金融部门发展与强化法》第305条第1款与第237条a项,并结合 《刑法典》第55条 对其定罪。若罪名成立,AAG将面临 5-10年监禁。

调查显示,AAG涉嫌利用 PT Radhika Persada Utama(RPU) 和 PT Putra Radhika Investama(PRI) 作为“特殊目的载体”,以 PT Investree Radhika Jaya 的名义非法吸资,并将资金挪用于个人用途。

在调查过程中,AAG态度不合作,并被发现滞留在卡塔尔首都多哈。OJK于2024年11月14日 将其列入 通缉名单,并通过国际刑警组织发布 红色通报。

尤莉安娜介绍说,司法与人权部以及外交部也通过政府间渠道向卡塔尔政府提出引渡请求。与此同时,移民总局已吊销了他的护照。

最终,在外交部和印尼驻卡塔尔大使馆的协助下,AAG通过国际刑警组织国家中央局(NCB to NCB)合作被押解回国,其乘坐印尼鹰航于当日下午15.00时从多哈飞抵雅加达苏加诺-哈达国际机场。

尤莉安娜补充说,目前AAG已成为OJK羁押对象,并被移送至国家警察刑事调查局看守所接受进一步审理。

OJK同时强调,正与国家警察刑事调查局保持密切协调,跟进受害者向刑事调查局及雅加达大都会警局提交的相关案件报告。