印尼金融交易报告与分析中心（PPATK）披露，2023年-2025年期间，印尼非法黄金交易资金流转规模累计达到约992万亿盾。其中，非法采金（PETI）相关交易总额在同一时期累计达到185万亿盾。
PPATK指出，来自非法采矿及非法黄金分销的交易金额和资金流转规模，已成为2025年该机构在追踪洗钱犯罪（TPPU）过程中规模最大的上游犯罪来源。
在2025年战略成果说明新闻稿中，PPATK还披露，印尼洗钱相关活动整体呈上升趋势。2025年全年，PPATK共接收与洗钱、防止资助以及其他犯罪相关的报告达4,372万份，涉及资金总流转规模达2085万亿盾。
PPATK负责人伊万（Ivan Yustiavandana）表示，该数字较2024年增长42.88%：“PPATK已向执法人员及相关部委和机构提交994份分析结果、17份检查结果，以及529条信息，所分析的资金流转总额达2085.48万亿盾，较2024年的1459.65万亿盾增长42.88%。”
PPATK将上述案件来源划分为九类上游犯罪，其中环境犯罪在2025年成为洗钱追踪中的首要来源。伊万表示，尤以采矿业最为突出。PPATK已提交来自采矿领域的27份分析结果和两条信息，涉及交易金额达517.47万亿盾。
伊万表示，PPATK重点关注印尼多地涉嫌存在非法采金（PETI）的情况，以及非法黄金分销活动，相关地区包括巴布亚、西加里曼丹、苏拉威西、北苏门答腊、爪哇及其他岛屿。”
他补充称，PPATK的追踪还发现，部分PETI黄金资金流向海外市场。“与PETI相关的交易总额达185.03万亿盾，资金流转规模累计达992万亿盾。”
在环境犯罪分类下，PPATK还发现2025年与其他战略性大宗商品相关的洗钱交易金额达198.7万亿盾：“在环境领域，PPATK提交了15份分析结果和一份检查结果，涉及交易金额达198.7万亿盾。其中一个重点是战略性商品领域，被识别为导致国内相关商品短缺和价格上涨的因素之一。”不过，PPATK未具体说明相关战略性商品名称。
此外，PPATK还在林业领域发现三起与环境犯罪相关的洗钱案件，2025年交易金额达1370亿盾。伊万表示，这些交易被怀疑与非法砍伐木材有关，因为未发现作为林业合法经营主要前提条件的木材合法性认证。
除环境犯罪外，PPATK还披露，2025年在税务领域也发现重大洗钱上游犯罪。其中一项发现涉及非法纺织品贸易，总营业额达12.49万亿盾。
网络赌博与腐败仍为主要来源
在网络赌博（judol）和腐败方面，这两类犯罪仍是2025年洗钱案件中最为突出的上游犯罪来源之一。PPATK记录显示，2025年网络赌博资金流转规模达286.8万亿盾，交易次数达4.221亿次。
伊万称，与2024年359.8万亿盾相比，2025年网络赌博资金流转规模下降约20%，相应也带动了存款金额下降。2025年网络赌博存款金额为36.01万亿盾，而2024年为51.3万亿盾。不过，PPATK发现印尼网络赌博参与人数仍处于高位，约为1,230万人。同时，PPATK还发现网络赌博存款渠道出现转移趋势，通过电子钱包和QRIS等银行与数字支付渠道的比例显著上升。
在腐败方面，PPATK仍将其列为必须重点调查的洗钱上游犯罪。2025年，PPATK提交了302份分析结果及68条与腐败相关的信息，涉及金额达180.8万亿盾。
伊万强调，2025年腐败洗钱调查的重点之一与乡村基金的管理和使用有关。PPATK发现，部分划拨至地方的乡村基金未记录在村级现金账户中。“因此，存在被滥用的风险。”
此外，PPATK还在其他领域发现腐败作为洗钱上游犯罪的情况，包括石油管理腐败、其他战略性商品领域腐败、货物与服务采购腐败，以及与贿赂和不当利益相关的腐败行为。
PPATK同时披露，毒品及违禁药物犯罪仍是洗钱的重要上游犯罪来源。2025年，印尼毒品流通相关的洗钱规模达47.9万亿盾。
